PF e CGU cumprem mandados na Bahia em operação contra fraudes em contratos públicos e desvio de recursos federais
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (24) a Operação Legado, para investigar suspeitas de fraudes em licitações e contratações diretas feitas por municípios da Bahia, do Piauí e do Espírito Santo, sobretudo na área da saúde. Ao todo, são cumpridos 44 mandados de
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
Ação é executada na Paraíba, Sergipe, Paraná, São Paulo e Rio A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de dinheiro procedente da exploração de bets. Participam da ação o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios
PF indicia seis em segundo inquérito sobre descontos ilegais em aposentadorias no INSS
Ex-presidente do instituto Alessandro Stefanutto foi novamente indiciado A Polícia Federal concluiu mais um inquérito sobre os descontos indevidos no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e indiciou seis pessoas por inserção de dados falsos em sistema de informações e organização criminosa. Entre os indiciados estão ex-presidente do INSS Alessandro
Operação do MPBA e Polícia Federal desarticula grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela operação “Versão Brasileira” Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (16), em operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial
Augusto Lima é alvo da operação Compliance Zero; empresário é ex-sócio de Vorcaro
Além do senador Jaques Wagner (PT), o empresário e ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, também foi alvo de buscas na manhã desta quinta-feira (18). A ação, realizada pela Polícia Federal (PF), faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de irregularidades envolvendo instituições do
FICCO/Ilhéus deflagra operação contra organização criminosa no Baixo Sul da Bahia
Operação conjunta com a Delegacia Territorial de Gandu cumpre 24 mandados judiciais e determina o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) e a Delegacia Territorial de Gandu – 5ª COORPIN/Valença e Núcleo de Estágio,
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