Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
Ação é executada na Paraíba, Sergipe, Paraná, São Paulo e Rio A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de dinheiro procedente da exploração de bets. Participam da ação o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios
PF indicia seis em segundo inquérito sobre descontos ilegais em aposentadorias no INSS
Ex-presidente do instituto Alessandro Stefanutto foi novamente indiciado A Polícia Federal concluiu mais um inquérito sobre os descontos indevidos no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e indiciou seis pessoas por inserção de dados falsos em sistema de informações e organização criminosa. Entre os indiciados estão ex-presidente do INSS Alessandro
Operação do MPBA e Polícia Federal desarticula grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela operação “Versão Brasileira” Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (16), em operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial
Augusto Lima é alvo da operação Compliance Zero; empresário é ex-sócio de Vorcaro
Além do senador Jaques Wagner (PT), o empresário e ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, também foi alvo de buscas na manhã desta quinta-feira (18). A ação, realizada pela Polícia Federal (PF), faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de irregularidades envolvendo instituições do
FICCO/Ilhéus deflagra operação contra organização criminosa no Baixo Sul da Bahia
Operação conjunta com a Delegacia Territorial de Gandu cumpre 24 mandados judiciais e determina o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) e a Delegacia Territorial de Gandu – 5ª COORPIN/Valença e Núcleo de Estágio,
PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet
Ação ocorreu em Niterói, região metropolitana do Rio Operação da Polícia Federal em Niterói, região metropolitana do Rio, apreendeu dois celulares. A finalidade era identificar autores de crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Os aparelhos serão submetidos à perícia técnica criminal. Na ação dessa segunda-feira (8) no
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