PF e CGU cumprem mandados na Bahia em operação contra fraudes em contratos públicos e desvio de recursos federais
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (24) a Operação Legado, para investigar suspeitas de fraudes em licitações e contratações diretas feitas por municípios da Bahia, do Piauí e do Espírito Santo, sobretudo na área da saúde. Ao todo, são cumpridos 44 mandados de
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
Ação é executada na Paraíba, Sergipe, Paraná, São Paulo e Rio A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de dinheiro procedente da exploração de bets. Participam da ação o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios
Operação do MPBA e Polícia Federal desarticula grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela operação “Versão Brasileira” Um mandado de prisão e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira (16), em operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial
Banco Digimais é alvo de operação da Polícia Federal
Justiça autoriza sequestro de bens e valores até R$ 670 milhões A Polícia Federal (23) está desde cedo nas ruas para cumprir mandados judiciais no âmbito da Operação Miragem, deflagrada nesta terça-feira (23) para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/1986. O alvo das investigações é
Augusto Lima é alvo da operação Compliance Zero; empresário é ex-sócio de Vorcaro
Além do senador Jaques Wagner (PT), o empresário e ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, também foi alvo de buscas na manhã desta quinta-feira (18). A ação, realizada pela Polícia Federal (PF), faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de irregularidades envolvendo instituições do
Operação Compliance Zero: Jaques Wagner é alvo da PF no caso Banco Master
Por determinação do ministro André Mendonça, STF, agentes cumprem, nesta quinta-feira (18), 18 mandados na BA, em SP e no DF Líder do Governo Lula no Senado e pré-candidato a reeleição, o senador Jaques Wagner (PT) é alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), investigação que apura um dos
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